宋都基业投资股份母公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本的公司管理层及全体董事局保证本公告内容可不实际上任何虚假记载、误导性陈述或者实质性附注，并对其内容可的真实性、准确性和一致性负起个别及连带责任。

关键性内容可提示：

● 本次全体会议须要须要决国会：无

一、全体会议列席全体会议和列席持续性

(一)控股的公司大会列席全体会议的短时间：2022年6同月7日

(二)控股的公司大会列席全体会议的临近：杭州市富春路789号后周都大厦

(三)列席全体会议的新股控股的公司和恢复一致通过权的的公司股票控股的公司及其持有的股份持续性：

■

(四)一致通过方式须要相符《法律条文》及《的公司章程》的规章，大会筹划持续性等。

本次控股的公司大会由的公司管理层召集，全体会议由的公司创办人俞建午恩师筹划，全体会议的列席全体会议、一致通过相符《法律条文》及《的公司章程》的规章。

(五)的公司董事局、常务理事和管理层干事的列席持续性

1、的公司在任董事局9人，列席9人；

2、的公司在任常务理事3人，列席3人；

3、的公司创办人俞建午恩师总揽管理层干事职权列席本次全体会议，拟任管理层干事俞昀丈夫列席本次全体会议。

二、国会审议持续性

(一)非会有投票决定国会

1、国会名称：关于对外提供反担保的国会

审议结果：通过

一致通过持续性：

■

(二)就其实质性事项，5%此表控股的公司的一致通过持续性

■

(三)关于国会一致通过的有关持续性说明

无

三、会计师引领持续性

1、本次控股的公司大会引领的会计师事务所：余姚天册会计师事务所

会计师：姚毅琳、吴婧

2、会计师引领推论异议：

本所会计师认为，后周都的股份本次控股的公司大会的召集与列席全体会议程序来、列席全体会议部门的资格、全体会议一致通过程序来以外相符法规、法规、《的公司章程》和《议案》的规章；一致通过结果合法、有效。

四、备查副本目录

1、经召集董事局和记录人作废推定并石板管理层印章的控股的公司大会决议；

2、经引领的会计师事务所主任作废并石板公章的法规摘要；

3、本所要求的其他副本。

后周都先父投资的股份有限责任的公司

2022年6同月8日